Vụ xử nguyên Phó Thống đốc: Phản bác cáo trạng

Cuối phiên xét xử chiều 25/6, hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi bị cáo Đặng Thanh Bình, nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Về nội dụng cáo trạng, bị cáo Đặng Thanh Bình cho rằng, phần truy tố bị cáo không đúng. Về việc tái cơ cấu ngân hàng, bị cáo Bình nêu mình có trách nhiệm trong công tác thanh tra giám sát ngân hàng, giám sát thực hiện tái cơ cấu, trong đó có Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB (trước đó là Ngân hàng Đại Tín  TrustBank).

Trả lời HĐXX, bị cáo Bình cho biết, Quyết định 12 là quyết định giám sát các ngân hàng yếu kém, thực hiện chủ trương tái cơ cấu hệ thống ngân hàng. Bị cáo cho biết, thời điểm đó nhiệm vụ tái cơ cấu là cấp bách. Quyết định này liên quan đến giám sát ngân hàng yếu kém, đảm bảo an toàn hệ thống nên thuộc lĩnh vực phục trách của bị cáo.

Bị cáo Bình khai, Quyết định 12 thể hiện rõ trách nhiệm của tổ giám sát như báo cáo NHNN, NHNN chi nhánh trên địa bàn. Nếu có vấn đề phải báo cáo cho hai đơn vị này. Theo quy định, mọi báo cáo đều phải thông qua cơ quan giám sát, Thống đốc NHNN. Trong quá trình giám sát, cơ quan giám sát đã nhận được nhiều báo cáo về vi phạm của VNCB và đã báo cáo với lãnh đạo NHNN. Bị cáo Bình cho biết, bị cáo có nhận báo cáo và chỉ đạo trực tiếp đối với những sai phạm đó.

HĐXX yêu cầu bị cáo Bình nêu dẫn chứng cụ thể về việc ra văn bản chỉ đạo. Bị cáo Bình nêu, ngày 4/6/2013, tại cuộc họp liên quan đến hoạt động VNCB, bị cáo đã giao NHNN Chi nhánh Long An thực hiện báo cáo toàn diện hoạt động ngân hàng VNCB.

Bị cáo Bình cũng đã có bút phê về việc đề nghị cơ quan giám sát đánh giá gấp về tình hình hoạt động VNCB. Trên cơ sở chỉ đạo của bị cáo, cơ quan thanh tra đã gửi 2 văn bản 606 và 607 gửi cho NHNN chi nhánh Long An và HĐQT của VNCB.

Ông Bình cho rằng, theo quy định, NHNN chi nhánh Long An là đơn vị có thẩm quyền đình chỉ hoạt động ngân hàng không phù hợp với quy định của pháp luật. Khi nhận được báo cáo liên quan đến sai phạm, NHNN chi nhánh Long An có quyền kiểm tra ngân hàng và đề xuất biện pháp xử lý.

Về việc tái cơ cấu VNCB, ông Bình khai có biết thông tin về nhóm Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh đứng đầu) đã nhận chuyển nhượng 85% cổ phần của Ngân hàng Đại Tín (từ nhóm Mỹ Phũ do bà Hứa Thị đứng đầu) và đã yêu cầu ông Phạm Thế Tuân, nguyên Tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank – chi nhánh TP.HCM báo cáo việc này. Danh sách cổ đông không có gì thay đổi so với trước đó và mới chỉ có thỏa thuận giữa hai bên.

Ông Bình cũng nêu, thời điểm đó cơ quan thanh tra NHNN lo lắng nguồn vốn không phải thực sự của cổ đông. Do đó về yêu cầu tăng vốn góp để tái cơ cấu của VNCB, bị cáo Bình đã quyết định cho áp dụng như đối với thành lập ngân hàng mới. Khi thành lập ngân hàng mới, sẽ không được vay vốn và phải gửi tiền gửi vào tài khoản NHNN 30 ngày. Đồng thời, yêu cầu ngân hàng không dùng nguồn vốn bên ngoài để tăng vốn. Tuy nhiên ông Bình cho rằng việc cam kết là một chuyện nhưng việc VNCB thực hiện là một chuyện khác.

Trên cơ sở bút phê của bị cáo Bình, cơ quan giám sát đã yêu cầu kiểm tra chặt chẽ vốn góp. Câu chuyện xem xét, đánh giá phương án tái cơ cấu trong đó đánh giá khả năng, năng lực tài chính, cơ quan giám sát đã đánh giá đầy đủ với nhà nước.

HĐXX yêu cầu thư ký triệu tập đại diện cơ quan giám sát của NHNN có mặt tại tòa vào sáng mai (26/6).

Theo cáo trạng, tại Cơ quan điều tra ông Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình nhưng thừa nhận Văn bản số 652 ngày 6/9/2012 về việc chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông mới tham gia tái cơ cấu Trustbank là trên cơ sở Thông báo số 1350 ngày 31/8/2012 của Văn phòng Chính phủ và nội dung Tờ trình số 1024 của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN. Cho đến khi ký văn bảmm n số 440 ngày 2/7/2013 về việc chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín thì năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới (Phạm Công Danh) vẫn chưa chắc chắn.