Vụ xử bà Hứa Thị Phấn: Luật sư “tung chiêu” tại tòa

Sau một ngày tạm nghỉ, ngày 18/5, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử vụ Hứa Thị Phấn và đồng phạm xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Theo đó các luật sư tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo và các bên liên quan liên quan đến hành vi bà Phấn chỉ đạo lập chứng từ thu chi khống, đẩy dư nợ cho Phương Trang.

Theo cáo trạng, sổ sách tại Ngân hàng Đại Tín thể hiện dư nợ gốc của nhóm Phương Trang là hơn 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã truy ngược dòng tiền, xác nhận nhóm Phương Trang chỉ thực nhận gần 4.000 tỷ đồng; số tiền còn lại Công ty Phương Trang không được nhận.

Cáo trạng cũng xác định, đối với 5.256 tỷ đồng còn lại trong khoản vay của Công ty Phương Trang, bị cáo Phấn không chuyển cho bên vay mà chỉ đạo cấp dưới lập phiếu thu chi khống để đẩy dư nợ cho phía Phương Trang.

Lời khai khác về chiếc xe sang Mayback

Luật sư Trương Thị Minh Thơ, bào chưa cho bị cáo Phấn hỏi ông Nguyễn Vĩnh Mậu, cựu thành viên HĐQT Ngân hàng Đại Tín.

Ông Mậu cho biết, nhóm Phương Trang có mời HĐQT Ngân hàng Đại Tín đi du lịch Hàn Quốc. HĐQT, ban điều hành Ngân hàng Đại Tín bao gồm ông Hoàng Văn Toàn, ông Trần Sơn Nam, ông Ngô Trí Đức, bà Ngô Kim Huệ. Bên phía Phương Trang có ông Phạm Đăng Quan (Tổng giám đốc) đi du lịch.

Luật sư hỏi bị cáo Trần Sơn Nam, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín. Ông Nam khai có đi chuyến du lịch này nhưng không biết ai mời.

Trả lời luật sư, bị cáo Ngô Kim Huệ cho biết, đầu tiên là nhóm Phương Trang đến mượn tiền, sau đó ông Phạm Đăng Quan, Nguyễn Hữu Luận (Chủ tịch Phương Trang) thường xuyên đến thăm bà Phấn và tặng quà cho bà Phấn, thậm chí tặng cả xe Mayback.

Về chiếc xe Mayback, căn cứ kết quả điều tra đủ để kết luận chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Mayback BKS 51A-048.99 mang tên sở hữu Công ty TNHH Thương mại và Công nghiệp Thiên Tân (công ty quan hệ hợp tác với Công ty Phương Trang); đến thời điểm hiện tại vẫn thuộc sở hữu của Công ty Thiên Tân; việc bà Phấn chiếm giữ chiếc xe này là không có căn cứ. Ngày 13/4/2017, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra lệnh kê biên số 17/C46-P10, kê biên chiếc xe trên, cùng toàn bộ giấy tờ xe, tạm thời giao cho Công ty Thiên Tân quản lý cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với căn hộ 3401, tại Tòa nhà Topaz 1, tầng 34, Khu đô thị Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Công ty Phương Trang hiện đứng tên sở hữu hợp pháp của căn hộ này. Ngoài bà Phấn khai đổi căn hộ này lấy chiếc xe ôtô hiệu Mayback, không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh.

Như vậy ở đây có sự mâu thuẫn các lời khai xoay quanh chiếc xe sang. Bị cáo Phấn khai với cơ quan điều tra là đổi căn hộ để lấy chiếc xe sang Mayback từ nhóm Phương Trang, trong khi đó tại tòa cháu gái bà Phấn là Ngô Kim Huệ lại khai Phương Trang tặng bà Phấn.

“Tung” tài liệu mới  

Trước đó, ở phiên xử chiều 16/5, luật sư Thơ đã bất ngờ công bố và đề nghị được cung cấp chứng cứ mới có nội dung được cho là Chủ tịch Phương Trang thừa nhận khoản vay trên 9.000 tỷ đồng của công ty này tại Ngân hàng Đại Tín.

Cụ thể, file ghi âm được lưu trữ trong USB màu trắng, được cho là ghi lại cuộc nói chuyện giữa bị cáo Hứa Thị Phấn với các ông Nguyễn Hữu Luận, Phạm Đăng Quan và Trịnh Thanh Cao (người giới thiệu lãnh đạo Phương Trang với bà Phấn).

Về nguồn gốc chứng cứ, LS Thơ trình bày: khi tham gia bào chữa cho bị cáo Phấn từ tháng 3/2017, bà Thơ được bị cáo Phấn giao một thùng hồ sơ, trong đó có USB màu trắng. Luật sư Thơ khẳng định chính luật sư là người trực tiếp nghe nội dung ghi âm và viết lại toàn bộ thông tin.

Khi công bố nội dung file ghi âm tại tòa, luật sư Thơ dẫn lời một người được cho là của ông Luận. Theo đó, ông Luận với bà Phấn: “Thứ nhất, nếu mà nói về góc độ công việc, cô cháu mình chưa quyết toán xong. Con vẫn khẳng định với cô cái gì mà mình đã thừa nhận thỏa thuận với nhau để làm điều kiện để mình làm cho nó tốt. Cái thứ hai, con cũng nói với cô nếu về lý, tụi con có làm mất vốn, mất đồ của cô đâu? Còn cô mất đồ thì tụi con không biết, cho đến bây giờ nếu trên lý thuyết, ông Thanh tra ngân hàng nhà nước báo cáo lên Thủ tướng, báo cáo lên Thống đốc ngân hàng, báo cáo Bộ Công an, Phương Trang nợ 9.000 tỷ mấy nhưng mà tới bây giờ con xin nhắc lại với cô chưa nói lên việc là cô cháu mình đối chiếu nhau, cái đó luật không có cấm thì rõ ràng Phương Trang có hợp đồng, không có hợp đồng quá hạn, nó cũng không có thiếu tiền lãi, đúng không cô? Cô có công nhận không cô?…”.

Chủ tọa cắt ngang lời của luật sư “Luật sư lưu ý cuộc trao đổi này nói lên cái gì?”. Theo đó, luật sư Thơ trả lời: “Phương Trang thừa nhận ngân hàng này là của Ngân hàng Đại Tín, thừa nhận số nợ Phương Trang nợ, thừa nhận yêu cầu và động viên bà Phấn, chỉ cho bà Phấn hoãn binh, không để thanh tra vào cuộc và thừa nhận đến giờ phút này nợ bà Phấn 9.000 tỷ”.

Tuy nhiên, theo nội dung ghi âm mà luật sư Thơ công bố như trên thì phía sau món nợ mà ông Luận thừa nhận cũng được nói rõ trong băng ghi âm, đó là khoản nợ này “chưa được đối chiếu”.

Trước những tài liệu và chứng cứ mới phát sinh, luật sư Phan Trung Hoài và luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bảo vệ quyền lợi cho Công ty Phương Trang, 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác với Phương Trang) cùng đề nghị HĐXX làm rõ tính hợp pháp của chứng cứ, tài liệu; về hình ảnh. Các luật sư đề nghị HĐXX đánh giá, xác định có liên quan đến vụ án hay không trước khi cho công bố công khai vì liên quan đến quyền tự do hình ảnh; cho phép các luật sư và những người liên quan được tiếp cận chứng cứ, tài liệu mới.

Phiên sáng nay, HĐXX cho biết theo quy định của luật tố tụng, luật sư có quyền cung cấp chứng cứ. Trường hợp luật sư Thơ cung cấp 1 usb và bản dịch 48 trang, HĐXX đã chấp nhận giao nộp chứng cứ đó. Việc xem xét đây là chứng cứ, HĐXX sẽ đánh giá sau.

HĐXX cho biết, hiện chuyển cho Viện Kiểm sát sau đó chuyển cho VKSND Tối cao, rồi mới đánh giá và chuyển lại cho HĐXX. Nếu được chấp thuận là chứng cứ mới thì sẽ được công bố cho mọi người được tiếp cận.