Áp dụng khoản 3, Điều 165 BLHS năm 1999; điểm s, điểm t, khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 54, BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt bị cáo Trầm Bê về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án từ 5 đên 6 năm tù.
Sáng nay 22/1, HĐXX vụ án Phạm Công Danh, Trầm Bê tiếp tục với phần đầu Viện kiểm sát công bố bản luận tội các bị cáo.
Với bị cáo Trầm Bê, tại tòa bị cáo khai bị cáo không hưởng lợi, không có ý làm trái và xin xem xét, VKS xác định bị cáo luôn khai trung thực và thành khẩn.
VKS nhận thấy việc bị cáo Trầm Bê cho rằng Phạm Công Danh có thể vay tiền tại Sacombank và có tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB là nhận thức chưa đúng về các quy định của luật các TCTD. Khoản 3 Điều 126 Luật các TCTD đã quy định rõ, TCTD không được bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào để TCTD khác cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại Khoản 1 này.
Có nghĩa là VNCB không được bảo lãnh cho các công ty của Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch VNCB vay tiền tại Sacombank. Đồng thời Sacombank cũng không được cấp tín dụng cho các công ty của Danh.
Nhưng khi Danh đề nghị cho Danh vay Trầm Bê vẫn đồng ý chủ trương của Danh vay 1.800 tỷ với tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB. Mặc dù ông Trầm Bê chỉ đạo cho vay đúng luật nhưng do có chủ trương từ cấp trên nên các chi nhánh của Sacombank trong quá trình cho vay đã có nhiều vi phạm trong việc lập hồ sơ đã không thẩm định khách hàng, không thẩm định nguồn vốn tự có và nguồn trả nợ vốn vay để xác định tính khả thi phương án vay vốn và khả năng hoàn trả nợ vay, vi phạm trong việc giám sát sử dụng mục đích vốn vay…
Khi cấp dưới trình hồ sơ vay của 6 công ty dù hồ sơ chưa đầy đủ Trầm Bê vẫn phê duyệt từ đó Danh đã vay được tiền và sử dụng tiền vay trái quy định. Sau khi hết hạn cho vay, Sacomank đã thu hồi tiền vay thông qua tiền gửi gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ.
VKS xác định, hành vi đó của Trầm Bê đã tạo điều kiện giúp sức cho Danh vay được tiền và sử dụng tiền vay trái phép gây thiệt hại cho VNCB. Do đó có đủ cơ sở kết luận cáo trạng truy tố bị cáo Trầm Bê về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Khoản 3, Điều 165 BLHS, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Danh là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.
Áp dụng khoản 3, Điều 165 BLHS năm 1999; điểm s, điểm t, khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 54, BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Trầm Bê về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án từ 5 đên 6 năm tù.
Huyền Trâm