Viện kiểm sát cho rằng, dù bị cáo Phạm Công Danh đã chuyển 4.500 tỷ đồng về VNCB để tăng vốn điều lệ nhưng đây là tiền phạm pháp.
Hôm nay (17/12), phiên xử phúc thẩm “đại án” Phạm Công Danh giai đoạn 2 tiếp tục diễn ra với phần nêu quan điểm của đại diện cơ quan truy tố.
Đại diện Viện kiểm sát (VKS) đánh giá việc ông Phạn Công Danh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng VNCB, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và đồng phạm kháng cáo cho rằng cấp sơ thẩm chưa xem xét nguyên nhân xảy ra vụ án xuất phát từ vi phạm của bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB và CB) là không có cơ sở. Viện cho rằng, đây không phải là nguyên nhân cơ bản dẫn đến vụ án.
Về việc các bị cáo cho rằng việc phân tách vụ án làm hai giai đoạn khiến hình phạt của họ tăng nặng, VKS nhận định ở giai đoạn một, hành vi của các bị cáo là rút tiền trực tiếp, nhưng giai đoạn hai họ chiếm đoạt thông qua tiền gửi tại ngân hàng khác. Đây là hai vụ án độc lập nên không làm tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo.
Với 4 bị cáo nguyên là giám đốc công ty “ma” của Phạm Công Danh, VKS cho rằng việc họ hưởng án treo ở cả hai giai đoạn là vi phạm pháp luật, mức án sơ thẩm đã tương xứng với hành vi phạm tội của họ.
Theo đó, VKS đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) sửa bản án sơ thẩm, không cho 4 bị cáo hưởng án treo, giữ nguyên mức án đối với các bị cáo còn lại. Riêng bị cáo Trần Hiệp, nguyên thành viên HĐQT VNCB được đề nghị xem xét do bị bệnh nặng.
Về khoản tiền 4.500 tỷ đồng, VKS nêu, mặc dù bị cáo Danh đã chuyển số tiền này về VNCB để tăng vốn điều lệ nhưng đây là tiền phạm pháp chứ không phải của bị cáo Danh. Khoản tiền này đã hòa chung và được bị cáo Danh chỉ đạo sử dụng hết nên không có cơ sở thu hồi. Bản án sơ thẩm tuyên đây là tiền của Danh và thu hồi sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng CB.
Đại diện VKS đề nghị không thu hồi 4.500 tỷ đồng từ CB. Việc thu hồi tiền của ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cấp cao Ngân hàng Đại Tín, tiền từ BIDV… VKS đề nghị HĐXX xem xét theo pháp luật.
Ngoài ra, cơ quan công tố cũng kiến nghị làm rõ 1.633 tỷ đồng liên quan đến khoản vay tại BIDV, cũng như trách nhiệm của những người phê duyệt khoản vay này. Các khoản tiền khác mà ông Danh cùng đồng phạm đề nghị thu hồi, VKS đánh giá không có cơ sở xem xét.
Trước đó ở phần xét hỏi, ông Phạm Công Danh đề nghị cấp phúc thẩm thu hồi thêm nhiều khoản tiền để khắc phục hậu quả cho CB, gồm 400 tỷ đồng của ông Trần Quí Thanh, có nguồn gốc từ tiền thuê mặt bằng của Công ty Trung Dung; 3.658 tỷ đồng chuyển cho bà Hứa Thị Phấn nhận để mua tài sản tại Ngân hàng Đại Tín nhưng không thực hiện; 30 tỷ đồng chuyển cho bà Phấn thông qua cháu là Ngô Kim Huệ.
Ông Danh cũng cho rằng giai đoạn một chưa thu hồi 184 tỷ đồng từ Trần Ngọc Bích, con gái ông Trần Quí Thanh.
Đối với 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ, phía CB cho rằng ông Danh đã trực tiếp điều hành, sử dụng nên phải tự chịu trách nhiệm về việc mất vốn. Từ đó, CB không đồng ý việc trả lại số tiền này như cấp sơ thẩm đã tuyên trước đó.
HUYỀN TRÂM