Phía CB (VNCB trước đây) thì cho rằng đến thời điểm khởi tố vụ án, khoản tiền 4.500 tỷ đã không còn trong hệ thống ngân hàng, còn phía nguyên lãnh đạo VNCB thì khẳng định khoản tiền vẫn treo trong ngân hàng.
Chiều qua 16/1, như đã hẹn, luật sư Huỳnh Thị Huyền Trang tiến hành thẩm vấn đại diện Ngân hàng Xây dựng – CB (trước đây là VNCB) về khoản tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn.
Theo đó luật sư hỏi phía đại diện CB trong nguồn 4.500 tỷ mà 22 cá nhân đại diện cho Phạm Công Danh nộp tăng vốn, CB nói đã hòa vốn vào VNCB tại thời điểm tăng vốn. Vậy hiện nay số tiền này ở đâu?
Đại diện CB cho biết, theo số liệu CB lưu trữ, thời gian từ 14/2-26/7/2014, tổng số dư phát sinh tại tài khoản VNCB tại NHNN là hơn 80.400 tỷ, tổng số phát sinh ghi nợ 81.120 tỷ đã hòa vào dòng tiền chung.
Trả lời luật sư 4.500 tỷ đã nằm trong tài khoản của VNCB hay chưa, phía CB cho biết đã nằm trong tài khoản của VNCB gửi NHNN. Phía CB cũng cho biết trong khoảng thời gian từ 14/2 đến 26/7/2014, VNCB đã sử dụng hơn 7.600 tỷ đồng gửi tiền tại NHNN, các tổ chức tín dụng khác, trong đó có 4.500 tỷ gửi tại Ngân hàng Lienvietpostbank. Số dư trên hệ thống ngân hàng đến 26/7/2014 là 526 tỷ đồng.
Luật sư hỏi vậy trong khoảng thời gian 14/2 đến 26/7/2014, VNCB đã rút toàn bộ 4.500 tỷ khỏi tài khoản? Phía CB trả lời từ đầu ngày 14/2 đến 26/7/2014, quy mô dòng tiền vào ngân hàng là hơn 80.000 tỷ và đi ra là hơn 81.000 tỷ, con số quá lớn không tách bạch được.
Luật sư cho rằng trong hơn 81.000 tỷ tiền ra có thể bao gồm 4.500 tỷ và trong số hơn 526 tỷ còn lại cũng có thể còn số tiền thuộc 4.500 tỷ. Qua phần thẩm vấn cho thấy tất cả số tiền VNCB sử dụng không phải cá nhân Phạm Công Danh và đồng phạm sử dụng như cáo buộc của Viện kiểm sát đúng không? Luật sư hỏi phía CB? Đại diện CB trả lời đúng.
Dù chủ tọa nhắc trong khoảng thời gian trên Phạm Công Danh vẫn là chủ tịch Ngân hàng VNCB. Nhưng luật sư cho rằng ông Danh với tư cách là Chủ tịch ngân hàng nhưng sử dụng không phải mục đích cá nhân mà sử dụng mục đích cho ngân hàng.
Tuy nhiên, cũng trong phiên chiều qua, theo lời khai tại tòa của bị cáo Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, thì tính đến thời điểm 26/7/2014, khoản tiền 4.500 tỷ vẫn bị treo tại ngân hàng.
Cụ thể, luật sư Trương Quốc Hòe bào chữa cho Phạm Công Danh hỏi Mai với quy trình hạch toán của ngân hàng, theo ngày, theo năm, hiện nay có thể hiện trên sổ sách của Ngân hàng CB hiện nay không?
Mai cho biết tại thời điểm 2014 thì đã hạch toán vào tài khoản treo để tăng vốn. Thời điểm thứ 2 là khi Sở kế hoạch Đầu tư Long An ra giấy chứng nhận kinh doanh vốn 7.500 tỷ, lúc đó VNCB đã hạch toán vào vốn điều lệ. Sau đó bị cáo chưa xác nhận được khi Sở KHĐT Long An rút giấy phép, đưa lại giấy phép cũ vốn 3.000 tỷ nên bị cáo không xác định được số liệu cụ thể.
Nhưng nguyên TGĐ VNCB khẳng định rằng thời điểm đó VNCB đã hạch toán trở lại 4.500 tỷ về tài khoản treo để tăng vốn điều lệ, do 22 tổ chức và cá nhân góp vào. Mai cũng cho biết, cuối năm 2014, ngân hàng có báo cáo tài chính và kiểm toán, nhưng khi ấy bị cáo đã bị khởi tố. Mai đề nghị HĐXX yêu cầu VNCB xuất báo cáo tài chính năm 2014.
Luật sư Hòa hỏi Mai tức là số tiền 4.500 tỷ đã hạch toán vào tài khoản treo, Mai trả lời cho đến thời điểm bị cáo bị khởi tố thì như vậy.
Như vậy, phía CB thì cho rằng đến thời điểm khởi tố vụ án thì khoản tiền 4.500 tỷ đã không còn trong hệ thống ngân hàng VNCB, còn phía nguyên lãnh đạo VNCB thì khẳng định khoản tiền vẫn treo trong ngân hàng. Đây là điểm mà HĐXX cần làm rõ bởi liên quan tới con số thiệt hại mà cáo trạng nêu là 6.126 tỷ đồng.
Được biết, sau khi phía Ngân hàng CB giải trình trước tòa về con số 4.500 tỷ, đồng thời ngân hàng này cũng nộp bản báo cáo giải trình cho HĐXX thì các luật sư đã xin sao chụp báo cáo của ngân hàng này.
Huyền Trâm