Một giám đốc lừa của BIDV Tây Sài Gòn hơn 73 tỷ đồng

Ngày 7/2, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Huỳnh Công Thiện (SN 1976; nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh) và Huỳnh Minh Thảo (SN 1979; nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo Hoàng Thị Bích Hồng (SN 1982) và Tạ Minh Nguyệt (SN 1978; đều là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn, gọi tắt là BIDV Tây Sài Gòn) bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2007 đến năm 2009, do cần tiền đầu tư xây dựng, trả nợ và sử dụng cá nhân, Thiện đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối để vay tiền.

Cụ thể, thông qua việc ký và thực hiện hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV Tây Sài Gòn, Thiện đã sử dụng pháp nhân Công ty Thiện Linh, Công ty Thiện Thành và Công ty Thúy Hà lập khống hồ sơ để vay vốn và giải ngân. Thiện đã ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn để vay gần 217,7 tỷ đồng cùng 1,162 triệu USD.

Tính đến cuối năm 2015, Thiện mới trả được 60 tỷ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc BIDV Tây Sài Gòn là 157,8 tỷ đồng cùng 421.322 USD.

Tài sản thế chấp cho các khoản vay này được định giá là 84,5 tỷ đồng. Như vậy Huỳnh Công Thiện đã chiếm đoạt của BIDV Tây Sài Gòn 73,3 tỷ đồng và 421.322 USD.

Riêng Huỳnh Minh Thảo đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp cho Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho 3 công ty 65,4 tỷ đồng, giúp Thảo chiếm đoạt tiền.

Hai bị cáo Bích Hồng và Minh Nguyệt đã có hành vi vi phạm quy định của ngân hàng trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.

Bị cáo Bích Hồng phải liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền 61 tỷ đồng và 421.322 USD. Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 22,5 tỷ đồng.

Sau quá trình xét hỏi và tranh tụng tại tòa, xét thấy vụ án có quá nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra, xác minh nhiều vấn đề quan trọng.