Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 01/8/2017, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trầm Bê (58 tuổi), nguyên là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank, ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên hội đồng tín dụng, nguyên Tổng giám đốc Sacombank), cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo C46, Bộ Công an, nghi can Trầm Bê và Phan Huy Khang bị bắt liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh – gọi tắt là Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
Ông Trầm Bê (nguyên quán Trung Quốc, nơi hộ khẩu đăng ký thường trú quận 1, TP.HCM) có trình độ cử nhân quản lý doanh nghiệp.
Trước khi tham gia vào hoạt động ngân hàng, ông Trầm Bê tham gia nhiều lĩnh vực và đều thành công như: chế biến lâm sản, bất động sản, xây dựng, chiếu xạ, bệnh viện…
Năm 2004, với việc mua cổ phần của ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank), ông Trầm Bê trở thành Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại đây. Cổ phần của ông Trầm Bê và những người liên quan tại SouthernBank chiếm trên 20% vốn điều lệ của ngân hàng này.
Năm 2012, ông Trầm Bê cùng con trai là Trầm Khải Hòa đã bất ngờ rút khỏi ban lãnh đạo của SouthernBank để tham gia vào Hội đồng quản trị của Sacombank, khi ông cùng nhóm cổ đông của ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) tuyên bố nắm giữ 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Sacombank.
Tại Sacombank, ông Trầm Bê ngồi vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, con trai là Trầm Khải Hòa nắm vị trí thành viên Hội đồng quản trị. Tính đến hết năm 2013, ông Trầm Bê và 3 người con nắm khoảng 6,8% cổ phần tại Sacombank.
Trong giai đoạn tái cơ cấu ngân hàng giai đoạn 1, cổ đông của SouthernBank và Sacombank đồng ý sáp nhập hai ngân hàng.
Cuối năm 2015, SouthernBank hoàn thành thủ tục và sáp nhập vào Sacombank, tỷ lệ nắm giữ của gia đình ông Trầm Bê tại Sacombank lúc này là 9,49%, tương đương 1.789 tỷ đồng theo mệnh giá.
Tuy nhiên, ngày 11/11/2015, ông Trầm Bê thôi giữ chức Phó Chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tại Sacombank và cam kết ủy quyền không hủy ngang vô thời hạn toàn bộ cổ phần của mình tại Sacombank cho Ngân hàng Nhà nước.
Ngày 24/2/2017, ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa chính thức chấm dứt quyền điều hành tại Sacombank theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Ông Trầm Bê và người có liên quan có trách nhiệm tiếp tục xử lý các tồn tại tại Sacombank theo quy định của pháp luật hiện hành.
Theo hồ sơ, tại vụ án VNCB – Phạm Công Danh và đồng phạm, ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.
Ông Phạm Công Danh và đồng phạm đã thông đồng lấy tiền của VNCB gửi qua Sacombank làm tài sản bảo lãnh, nhằm mục đích trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập và điều hành đứng tên trên hồ sơ vay vốn Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.
Cụ thể, tháng 4/2013, ông Phạm Công Danh và Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB – chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (nguyên Trưởng ban Kiểm soát VNCB), đến chi nhánh Sacombank ở quận 3 liên hệ vay tiền. Ông Phạm Công Danh gặp ông Trầm Bê đề nghị ông Bê cho ông Danh vay tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Danh vay 1.800 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Sau đó, ông Bê dẫn ông Danh gặp Phan Huy Khang triển khai làm thủ tục cho ông Danh vay tiền. Từ đó, Giám đốc Sacombank chi nhánh quận 8 và chi nhánh Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ của 6 công ty sân sau của ông Danh vay số tiền trên.
Để vay được khoản tiền này, ông Danh chỉ đạo Khương và cấp dưới lập báo cáo tài chính năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 khống để nộp cho Sacombank. Ngày 26/4/2013, 1.800 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của ông Danh. Có được tiền, ngày 27/4/2013 ông Danh chuyển 1.700 tỷ đồng trả khoản nợ trước đó cho BIDV. Số tiền còn lại, ông Danh giữ trong tài khoản cá nhân của mình.
Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở của ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang.
Hoàng Anh