Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín – Trustbank, nguyên chủ tịch Công ty Phú Mỹ về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Quyết định khởi tố được tống đạt đối với bà Phấn vào trưa 25/8 tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng, quận 7, TP.HCM, nơi bà đang nằm chữa bệnh kể từ khi “dính” án đầu tiên đến nay.
Theo hồ sơ vụ án giai đoạn này, trong quá trình điều hành TrustBank, bà Phấn đã thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản; sau đó chỉ đạo Hội đồng quản trị, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành TrustBank và cấp dưới đầu tư 901 tỷ đồng vào 3 dự án. Sau khi nhận tiền đầu tư, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt sử dụng cho cá nhân, gây thiệt hại cho TrustBank số tiền này.
Bà Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trustbank.
Như vậy, đây là lần thứ 3 bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố. Trước đó, đầu tháng 5 TAND Cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo, tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng.
Ngày 31/5, TAND TP.HCM tuyên bà Phấn mức án 30 năm tù giam và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tòa tuyên bà Phấn phải bồi thường cho VNCB hơn 16.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, ngày 6/8 vừa qua, TAND TP.HCM xét xử “đại án” Phạm Công Danh giai đoạn 2, bà Phấn được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa đã tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB (trước đó là Trustbank, VNCB) số tiền 600 tỷ đồng.
Trong các phiên tòa này “bà trùm” Hứa Thị Phấn đều vắng mặt với lý do sức khỏe mất 93%, không có khả năng đi lại.
Như BizLIVE đã đề cập, theo bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín, bà Hứa Thị Phấn cùng CTCP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bị can Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đầu năm 2007, đã tham gia mua hơn 254 triệu cổ phần của Ngân hàng Đại Tín, tương đương hơn 2.547 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ và giữ chức vụ Cố vấn cao cấp HĐQT ngân hàng.
Bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ lượng lớn vốn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên 2 chi nhánh Sài Gòn, Lam Giang; lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và hoạt động thu chi tiền mặt; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật các TCTD và Điều lệ Ngân hàng Đại Tín để rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng hơn 12.000 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.
Thông qua 5 hành vi phạm tội gồm 1.Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Ngân hàng Đại Tín, chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỷ đồng; 2.Hạch toán thu khống, để bị can Phấn sử dụng trái pháp luật hơn 5.256 tỷ đồng; 3. Thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ, chiếm đoạt và sử dụng hơn 3.581 tỷ đồng; 4.Chỉ đạo Ngân hàng Đại Tín đầu tư trái luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng hơn 1.037 tỷ đồng; 5.Nâng khống 25 bất động sản khác bán cho Ngân hàng Đại Tín, để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỷ đồng.
HUYỀN TRÂM