(ĐTCK) Dự kiến ngày 17/8 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa…
Continue Readingrửa tiền
Mua nhà nước ngoài: Nguy cơ lách luật để rửa tiền
Lách luật để đầu tư Theo Điều 7 Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 của Chính…
Continue ReadingNgân hàng Việt chủ động ứng dụng công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền
Ngành tài chính trên thế giới đang tích cực phòng, chống hoạt động rửa tiền bằng…
Continue Reading